公告日期：2023-04-27

证券代码：835927 证券简称：科力新能 主办券商：安信证券
广州科力新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场召开方式召开，以现场投票的方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835927 科力新能 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（广州）律师事务所蔡斌、张向晖律师。
（七）会议地点

公司 6 楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度报告》、《广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、2023-005）。
（二）审议《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《广州科力新能源股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

《广州科力新能源股份有限公司 2023 年财务预算报告》。
（六）审议《关于广州科力新能源股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年初未分配利润-16,908,081.15 元，2022 年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）9,534,126.79 元，合计可供分配利润-7,373,954.36 元。由于 2022 年度未分配利润为负数，没有未分配利润可供使用，因此公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《聘任广州科力新能源股份有限公司 2023 年年度审计报告会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计单位。
（八）审议《广州科力新能源股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》
内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡龙、麦枝芳、王彪、林雪梅 。
（九）审议《关于变更公司监事的议案》

公司监事会于 2023 年 4 月 21 日收到监事邓希聪先生递交的辞职报告，邓希
聪先生因个人原因离开公司，同时辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，现监事会提名张超飞先生为增补的候选监事，任期自股东大会决议通过之日至本届监事会届满。上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条，不……
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