公告日期：2023-05-24

证券代码：835927 证券简称：科力新能 主办券商：安信证券
广州科力新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司六楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数73,975,102 股，占公司有表决权股份总数的 89.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事何伟良、郭岩因个人事务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓希聪因个人事务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度报告》、《广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、2023-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 73,975,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 73,975,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 73,975,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

《广州科力新能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 73,975,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司在 2022 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2023 年的经营情况进行预测并编制的，本次财务预算的议案是对公司2023 年经营状况的预计，不构成公司对本年度的经营承诺。
2.议案表决结果：

同意股数 73,975,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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