公告日期：2025-04-25

证券代码：835927 证券简称：科力新能 主办券商：国投证券
广州科力新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场召开方式召开，以现场投票的方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835927 科力新能 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（广州）律师事务所蔡斌、张向晖律师。
（七）会议地点

公司 6 楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广州科力新能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司 2024 年年度报告》、《广州科力新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。
（二）审议《广州科力新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《广州科力新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《广州科力新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《广州科力新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《广州科力新能源股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

《广州科力新能源股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年初未分配利润882,602.51 元，2024 年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）
3,992,162.08 元，合计可供分配利润 4,874,764.59 元。公司 2024 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《聘任广州科力新能源股份有限公司 2025 年年度审计报告会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计单位。
（八）审议《广州科力新能源股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡龙、麦枝芳、王彪、林雪梅。
（九）审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并在授信额度内办理融资业务的议案》

公司及子公司拟通过银行贷款、私募基金、融资租赁或其他金融机构等融资渠道申请累计额度不超过壹亿元的授信额度，“主要用于公司及子公司补充流动资金及科利大数据的项目”。并在授信额度内办理融资业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信期为贰年，用于企业日常经营周转。同时，提请董事会及股东会同意本公司签署及履行相……
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