公告日期：2025-12-19

证券代码：835927 证券简称：科力新能 主办券商：国投证券

广州科力新能源股份有限公司

公司章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东的一般规定 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......11

第四节 股东会的召集 ......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开 ......17

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定 ......24

第二节 董事会 ......26

第六章 高级管理人员......32
第七章 监事和监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算......40

第十一章 投资者关系管理 ......42
第十二章 修改章程......44
第十三章 附则 ......44

第一章 总则

第一条 为维护广州科力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立
的股份有限公司。

公司系由原有限责任公司按账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在广东省广州市市场监督管理局注册登记后，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91440101788912661W。

第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广州科力新能源股份有限公司。

第五条 公司住所：广州经济技术开发区瑞发路 15 号自编四栋第 7 层。

第六条 公司注册资本为人民币 8255.70 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执
行事务的董事，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
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