公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-039

证券代码：835929 证券简称：鹤跃股份 主办券商：中山证券
上海鹤跃网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-039

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本次会议地址为上海市普陀区长寿路1118号B座11D室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》议案

为满足公司业务发展需要，补充流动资金，公司拟从股东吉杰处借款合计人民币100万元，借款期限为一年，利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，具体内容以双方签订借款合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市普陀区长寿路 1118 号 B 座 11D 室

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：周鋆 联系电话：18321286928
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案
请于临时股东大会召开前十日提交。

公告编号：2019-039

五、备查文件目录
《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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