公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-034

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以现场及通讯方式发出5.会议主持人：李智华

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会各董事已由公司2018年第二次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由李智华先生出任公司第二届董事会董事长，任职期限自公司第二届董事会第一次会议通过之

公告编号：2018-034

日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名彭文杰先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理彭文杰先生提名，董事会拟聘请张炯先生为公司常务副总经理，聘请刘杨先生、袁荣忠先生、张蓉女士、李旭先生、蒋湘康先生为副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-034

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的规定，经总经理彭文杰先生提名，董事会拟继续聘请董事张炯先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的规定，经总经理彭文杰先生提名，董事会拟继续聘请董事张炯先生为公司财务总监，任职期限自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》。

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