公告日期：2018-09-13

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年09月11日，湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》、《关于签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排:

公司章程第十九条规定：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，在遵守相关法律、法规的前提下，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及经批准的其他方式。

本次股票发行，原股东承诺放弃优先认购此次非公开发行的股份。（二）在册股东的认定:

截至公司2018年第二次临时股东大会股权登记日2018年09月07

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行股份数量不超过82,678,792股（含82,678,792股），发行价格为每股24.19元人民币。募集资金总额不超过人民币200,000万元（含200,000万元）。本次股票发行对象的范围为符合《投资者适当性管理细则（试行）》规定的机构投资者，发行对象2名，为广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州迈捷投资有限公司。发行对象以现金形式认购。具体认购情况如下：

认购

序 认购价格 拟认购数量 认购方

发行对象 拟认购金额（元） 对象

号 （元/股） （股） 式

身份

广州舟融言

股权投资管 境内

1 24.19 41,339,396 999,999,989.24 现金

理合伙企业 法人

（有限合伙）

杭州迈捷投 境内

2 24.19 41,339,396 999,999,989.24 现金

资有限公司 法人

合计 82,678,792 1,999,999,978.48

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年09月17日（含当日）；

2、缴款截止日：2018年09月28日（含当日）。

（三）认购程序:

（1）2018年09月17日（含当日）至2018年09月28日（含当日）之间，认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户，并将汇款底单复印件快递或传真至公司，传真号：0731-

88996566。

（2）2018年09月28日前（含当日），认购人将其认购款缴纳情况电话告知公司。公司电话：0731-88996788。

（四）认购成功的确认方法：

2018年09月28日前（含当日），公司到验资账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认……
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