公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-001

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年01月16日以通讯会议的形式召开。会议通知于2018年01月11日以书面方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由李智华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议审议通过如下议案：

1、 会议审议通过了《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离

子电池正极材料项目并签署投资合同的议案》,并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关 投资合同，并在其所在区域投资建设10万吨级高能量密度锂离子 电池正极材料项目(以下均称：本项目)；合同规划于2025年12月 31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投 公告编号：2018-001

资计划，其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。

本项目一期计划于2020年12月31日前完成，一期项目总产能

设计为2万吨/年；其中，一期第一阶段计划于2018年12月31日

前建成并试产，设计综合产能为1万吨/年，固定资产投总额约为

5.81亿元人民币，流动资金投资约14.75亿元人民币（其中铺底流

动资金约1.5亿元人民币）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。

2、 会议审议通过了《关于修改2017版内控制度财务管理020104<资

金及银行账户管理>的议案》；

议案内容：根据公司实际经营活动所需，拟删除2017版内控制度财

务管理020104《资金及银行账户管理》第4.14条款“禁止公司参加

各种形式的以赢利为目的的证券期货交易”。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。

3、 会议审议通过了《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货投资及套

期保值业务管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。

4、 会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018年2月2日召开2018年第一次临时股

东大会；审议以下议案：

公告编号：2018-001

1、《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项

目并签署投资合同的议案》

2、《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

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