公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-002

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证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年02月02日9时00分

结束时间：2018年02月02月11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

公告编号：2018-002

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本次股东大会的股权登记日为2018年1月30日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司拟投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极

材料项目并签署投资合同的议案》；

2、《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货套期保值业务管理制

度》。

议案内容详见公司于2018年1月18日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公

告》（公告编号：2018-001）等。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018年2月2日上午上午8时30分至上午9时00

分。

(三)登记地点:

现场登记

公告编号：2018-002

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湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张炯

电话：0731-88996788

传真：0731-88996566

电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路17-8 号

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第一届董事

会第十二次会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日

无

公告编号：2018-002

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附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）

代表公司/本人出席湖南杉杉能源科技股份有限公司2018年第一次

临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，

有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大

会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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