公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-005

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李智华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份492,366,700股，占公司股份总数的99.23%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

(一)审议通过《关于公司拟投资建设 10 万吨级高能量密度

锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案》

1.议案内容

公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合同，并在其所在区域投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目(以下均称：本项目)；合同规划于2025年12月31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资计划，其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。

本项目一期计划于2020年12月31日前完成，一期项目总产能

设计为2万吨/年；其中，一期第一阶段计划于2018年12月31日前

建成并试产，设计综合产能为1万吨/年，固定资产投总额约为5.81

亿元人民币，流动资金投资约14.75亿元人民币（其中铺底流动资金

约1.5亿元人民币）。

2.议案表决结果：

同意股数 492,366,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议同意《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货投资及套期保值业务管理制度》

1.议案内容

公告编号：2018-005

详见 2018年 01月 18 日在股转系统平台上披露的《杉杉能源：

期货投资及套期保值业务管理制度 》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 492,366,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会

议决议》

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日

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