公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-051

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：湖南杉杉能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李智华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数573,945,492股，占公司有表决权股份总数的99.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-051

同意股数573,945,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数573,945,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于子公司杉杉能源（宁夏）有限公司扩大投资建设方案》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数573,945,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2018-051

（四）审议通过《关于公司动力型锂电池正极材料扩大投资建设方案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数573,945,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。2.议案表决结果：

同意股数532,606,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表……
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