公告日期：2016-01-29

嵊州市永宇冲片股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一五年十二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、实际控制人不当控制
公司实际控制人为魏永良、邢利夫妇，直接持有公司1,500万股股份，持股比例为74.91%，其中魏永良先生直接持有公司765万股股份，持股比例为38.20%，邢利女士直接持有公司735万股股份，持股比例为36.71%。二人通过永超投资间接控制公司625.3万股股份，持股比例为3.12%。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
二、公司治理不当风险
有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。
股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
三、业绩下滑风险
公司2015年1-6月、2014年度和2013年度营业收入分别为44,791,389.99元、112,042,022.44元和137,870,720.08元，公司2014年度营业收入较上年减少了18.73%。公司2015年1-6月、2014年度和2013年度净利润分别为307,498.41元、4,029,370.06元和6,129,122.07元，2014年度净利润较上年减少了34.26%。公司营业收入和净利润均呈现下降趋势，主要由于受到近年来宏观经济形势走低、国内
固定资产投资增速放缓等多重因素影响，导致下游电机行业的经营发展和盈利能力受到一定影响，减少了对于定转子冲片及铁芯的需求，使得矽钢冲压行业盈利能力下降。
四、偿债风险
各报告期末，公司偿债能力财务指标如下：
项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日
资产负债率（%） 89.84 87.76 82.48
流动比率（倍） 0.59 0.50 0.61
速动比率（倍） 0.40 0.30 0.29
各报告期末，公司资产负债率均超过80%，且呈现持续上升趋势，主要原因系公司为新建厂房、购置机器设备及补充营运资金而增加银行借款所致，报告期内公司通过银行借款现金净流入为9,460万元，除用于新建厂房支出1,140.99万元、购置机器设备支出3,783.18万元外，剩余部分主要用于补充营运资金。各报告期末，公司流动比率分别为0.59倍……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。