公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-031

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王中会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数29,787,364 股，占公司有表决权股份总数的 93.23%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议

公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于青岛天璇物流股份有限公司关联交易的议案》
1、议案内容：

因青岛天择供应链管理有限公司资金周转原因，公司 2024 年度对其进行临时资金拆借，金额为 780 万，拆借期间利息年化利率 3.45%，按照实际使用天数计算，利息一次性支付。

公司 2024 年度与关联方荣成月德会务有限公司合作，为公司提供人工智能公共服务平台咨询以及相关技术引进服务，首期技术施工费为 340.79 万元；与烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限责任公司合作，为公司提供内训、企业管理咨询、教育咨询等成体系的服务，预付服务费 300 万元；与烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司合作，为公司提供企业形象设计、广告制作、互联网直播、数字内容制作等服务，预付服务费 200 万元。
因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 551,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩、谢永梅、谢科、牛方。
三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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