公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-004

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835936 天璇物流 2025 年 3 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司实际控制人承 诺由挂牌公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股 东所持股份进行回购。回购价格以异议股东取得公司股票的成本价格（其中成 本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）或最近一期公 司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为依据。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2025- 003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-004

1、 自然人股东持本人身份证；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印
件）、有委托亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印
件；

4、 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份
证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件；

5、 办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 17 日 8：30-9：00

（三）登记地点：青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：地址：青岛市……
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