公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-008

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面和口头通知
方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-008

1.议案内容：

基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，为实现公司及全体股东利益的最大化，提高公司决策和经营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，承诺对异议股东所持股份进行回购。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

公告编号：2025-008

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询(如有)。

(2)起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

(3)与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

(4)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项。

(5)向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
(6)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止……
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