公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-013

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：南昌市青山湖区高新技术开发区艾溪湖北路 129 号南昌绿地铂骊酒店(鱼尾 洲店)2 楼会议室 2
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事杨林锋（半数以上董事推选）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数44,874,560 股，占公司有表决权股份总数的 96.7645%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,953,487 股，占公司有表决权股份总数的 25.7757%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事衷鸿宾、苗九昌、李安因事缺席；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕虎因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员张俊先生、杨毅先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，为实现公司及全体股东利益的最大化，提高公司决策和经营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,944,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.4706%；反对股数2,897,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.4570%；弃权股数 32,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0724%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，承诺对异议股东所持股份进行回购。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-013

(http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,947,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.4771%；反对股数2,894,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.4505%；弃权股数 32,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0724%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，……
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