公告日期：2019-07-18

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

（浙江省宁波市象山县滨海工业区金港路37号）

定向发行说明书

（申报稿）

本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书

（申报稿）不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定

向发行说明书全文作为投资决策的依据。

主办券商

（浙江省杭州市江干区五星路201号）

二〇一九年六月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释 义........................................................................................................................... 3

一、公司基本信息....................................................................................................... 4

二、发行计划............................................................................................................. 22

三、非现金资产认购的情况..................................................................................... 39

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析..................................................... 39

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析......................................... 39

六、其他需要披露的重大事项................................................................................. 41

七、附条件生效的定向发行股份认购协议内容摘要............................................. 42

八、本次定向发行相关中介机构信息..................................................................... 44

九、董事、监事和高级管理人员有关声明............................................................. 46

十、中介机构声明..................................................................................................... 47

十一、备查文件......................................................................................................... 51

释义

在本定向发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、本公司、启鑫新能 指浙江启鑫新能源科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行、 启鑫新能向励昌伟等8名合格投资者定向发行不超过

本次定向发行 指1,000万股股票，拟募集资金总额不超过1,800万元的行

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。