公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：835941 证券简称：启鑫新能 主办券商：浙商证券
浙江启鑫新能源科技股份有限公司
（浙江省象山县经济开发区滨海工业园）

股票发行方案

（第二次修订稿）

主办券商

（住所：杭州市江干区五星路201号）

二〇一九年四月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明........................................................................................................................... 1
释 义........................................................................................................................... 3
一、公司基本信息....................................................................................................... 4
二、发行计划............................................................................................................... 4
三、非现金资产认购的情况..................................................................................... 10
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析..................................................... 10
五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析......................................... 10
六、其他需要披露的重大事项.................................................................................11
七、附条件生效的定向发行股份认购协议内容摘要.............................................11
八、本次股票发行相关中介机构信息..................................................................... 12
九、有关声明............................................................................................................. 14

释 义

在本股票发行方案中，除非提别提示，下列词语含义如下：

名词 释义

启鑫新能、公司、本公司 指 浙江启鑫新能源科技股份有限公司

旭幸投资 指 上海旭幸投资管理事务所（有限合伙），本次股
票发行对象之一

金纺创投 指 广东金纺创业投资有限公司，本次股票发行对象
之一

董事会 指 浙江启鑫新能源科技股份有限公司司董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。