公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-027

证券代码：835941 证券简称：启鑫新能 主办券商：浙商证券
浙江启鑫新能源科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司一楼培训室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 02 日以公
告栏方式发出
5.会议主持人：喻珍珍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，出席和授权出席职工代表 43 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邝勇军先生为公司第三届监事会职工代表
监事》议案

公告编号：2019-027

1.议案内容：

公司原职工监事杨海波女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职工代表大会拟选举邝勇军先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会审议通过之日至第三届监事会届满之日止。邝勇军先生未被纳入失信联合惩戒对象。

个人简历如下：邝勇军，男，1982 年 02 月，2010 年 3 月入职公
司。目前为子公司浙江众达能源有限公司运营总监。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江启鑫新能源科技股份有限公司2019 年第一次职工代表大会会议决议

浙江启鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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