公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-037

证券代码：835941 证券简称：启鑫新能 主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：励小伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业转让系统信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-037

总数 74,479,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.257%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名林仁信先生和徐锡贤先生为公司董事的议
案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事提名公告》（公告编号：2019-036）。 本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 54,651,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因提名董事徐锡贤先生属荣盛创业投资有限公司员工，回避表决。三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

徐志明 董事 离职 2019年11月26日 2019年第二次 审议通过

临时股东大会

林仁信 董事 任职 2019年11月26日 2019年第二次 审议通过

临时股东大会

徐锡贤 董事 任职 2019年11月26日 2019年第二次 审议通过

临时股东大会

公告编号：2019-037

四、 备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

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