
公告日期:2019-04-22
安徽天康医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月21日
2.会议召开地点:安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人:彭永举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2018年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《安
《安徽康医疗科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席彭永举代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司年度实际经营情况,对2018年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认公司2018年度关联交易公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
监事彭永举回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-019)
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
监事彭永举回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配的方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,暂不对2018年实现的利润进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,以及公司审计工作的连续性,拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于公司2018年年度审计报告的议案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
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