公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-024

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：柏保东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

公告编号：2019-024

《安徽天康医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
柏保东、赵可华为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 6 日上午 10：00 在公司会议室召 2019 年度第三
次临时股东大会。会议通知详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-024

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。