
公告日期:2019-11-04
公告编号:2019-029
证券代码:835942 证券简称:天康医疗 主办券商:中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 24 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:柏保东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事赵祥因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-029
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号 2019-030。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于确认对子公司卢旺达投资总额的议案》
1.议案内容:
卢旺达新设成立卢旺达天康科技股份有限公司,投资总额为 1,254.62 万美元。
天康医疗投资总额为 878.23 万美元,外方(NS 公司)投资总额为 376.39
万美元。其中,天康医疗现金出资 172.23 万美元(自有资金 145.7 万美元,银
行贷款 26.53 万美元),设备出资 549 万美元,以专利及技术作价投资 157 万美
元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容:
针对公司新增营业范围“出售生产设备”(具体名称以最终工商核准登记为准),拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披 露的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》,公告编号 2019-031。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-029
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
董事会提请于 2019 年 11 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召 2019 年度第
四次临时股东大会。会议通知详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-032)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》
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