公告日期：2019-05-15

安徽天康医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柏保东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数53,711,200股，占公司有表决权股份总数的92.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2018年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗

份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数53,711,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长柏保东代表董事会2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,711,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席彭永举代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,711,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,711,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,711,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司年度实际经营情况，对2018年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司2018年度关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转……
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