公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-004

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柏保东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数53,861,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵祥因临时有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-004

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国工商银行天长支行

申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期问重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，即向工商银行天长支行申请金额人民币 500 万元为期一年的综合授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 53,861,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向天长市农村商业银行申

请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期问重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，即向天长市农村商业银行申请金额人民币 1,000 万元为期一年的综合授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 53,861,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-004

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国建设银行天长支行

申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期问重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，预计向中国建设银行天长支行申请金额不超过人民币3,000 万元为期一年的综合授信额度。
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