公告日期：2020-04-20

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
安徽天康恒远汽车维修有限公司为本公司维修车辆，公司按市场价格支付维修服务费用，该交易属于正常的商业交易行为;
我公司向安徽天康集团数据线缆有限公司采购商品,公司按市场价格支付费用, 该交易属于正常的商业交易行为;
我公司向安徽天康集团数据线缆有限公司出售医用耗材,按市场价格收取费用, 该交易属于正常的商业交易行为;
公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房，按市场价格支付租赁费用，该交易属于正常的商业交易行为。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充
确认公司 2019 年关联交易的议案》，因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确
认公司 2019 年关联交易的议案》，因监事彭永举与本议案表决事项存在关联关
系，回避本议案的表决。议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后生效

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽天康恒远汽车维修有限公司

住所：天长市天康大道天佳路西侧天康集资 2#底层门面 15 间

注册地址：天长市天康大道天佳路西侧天康集资 2#底层门面 15 间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王开奇

实际控制人：赵宽

注册资本：500 万元

主营业务：机动车辆维修服务（凭有效许可证经营）；电动车辆维修服务；汽车美容服务（不含洗车）；代办机动车年检、入户、过户手续；汽车（含电动 汽车）及汽车零配件（不含发动机）销售；汽车租赁服务；钛酸锂电池销售及租 赁服务；机动车辆保险兼业代理服务（凭有效许可证经营）。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：安徽天康恒远汽车维修有限公司与我公司为同一个实际控制人
2. 法人及其他经济组织

名称：安徽瑞莱尔仪表有限公司

住所：安徽省天长市西城区天康大道 99 号

注册地址：安徽省天长市西城区天康大道 99 号

企业类型：生产加工

法定代表人：赵建军

实际控制人：赵建军

注册资本：1,118 万元

主营业务：仪器、仪表、泵阀、电器及成套、电线电缆、光缆、母线、桥架制造、销售；电力销售（凭有效许可证经营）；市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包（凭资质经营）；电力工程设计与施工（凭资质经营）；机电工程设计与施工（凭资质经营）；机电设备安装工程、城市道路照明工程、消防工程
设计与施工（凭资质经营）；环保工程施工（凭资质经营）；新能源、节能环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏组件及材料的研发、生产、销售和安装以及光伏电站的运营与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：与实际控制人是直系亲属

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽天康集团数据线缆有限公司

住所：安徽省天长市经济开发区西城区天康大道 9 号

注册地址：安徽省天长市经济开发区西城区天康大道 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐成业

实际控制人：赵宽

注册资本：3,000 万元

主营业务：电线电缆、电子线、电源线、光纤光缆、光纤接入设备及配件、铜缆接入设备及配件设计、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽天康集团数据线缆有限公司与我公司为同一个实际控制人
4. 自然人

姓名：赵宽

住所：安徽省天长市

关联关系：实际控制人

5. 自然人

姓名：柏保东

住所：安徽省天长市

关联关系：公司总经理

6. 自然人

姓名：王开奇

住所：安徽省天长市

关联关系：无

7. 自然人

姓名：赵建军

住所：安徽省天长市

关联关系……
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