公告日期：2017-07-17

安徽天JjJ医疗科技股份有限公司 股票发行情况报告书

安徽天康医疗科技股份有限公司股票发行情况报告书

(安徽省天长市经济开发区纬一路228 号)

主办券商

⑥ ZfmrZ。出ZEtω

(上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F)

二零一七年四月

安徽天康医疗科技股份有限公司 股票发行情况报告归

目录

\本次发行的基本情况.........………......…........……….......……·…...............…........…......4

一」、发行前后相关情况对比...........…………………………………………………………......14

兰、发行方案的调整....................…....................................四

四、新增股份限售安排................…......………......20

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.............……......21

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..............25

七、公司等相关主体及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象..........29

八、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.............……......…….......31

九、备查文件目录...............….......................……............…..........32

安徽天康医疗科技股份有限公司 股票发行情况报告书

释义

除非本报告书另有所指， 下列词语具有的含义如下:

释义项目 释义

公司、本公司、

安徽天康医疗科技股份有限公司

天康医疗

《安徽天康医疗科技股份有限公司股票发行

原《股票发行方案》

方案》

《股票发行方案 2017年3月 15 日公告的《安徽天康医疗科技

(更正后)

)) 股份有限公司股票发行方案》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

公司章程 安徽天康医疗科技股份有限公司章程

股东大会 安徽天康医疗科技股份有限公司股东大会

董事会 安徽天康医疗科技股份有限公司董事会

监事会 安徽天康医疗科技股份有限公司监事会

高级管理人员 总经理、 副总经理、财务总监、 董事会秘书|

现有股东 股权登记日在册股东

证监会 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司

中银证券、 中银国际证券有限责任公司

安徽天康医疗科技股份有限公司 股票发行……

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