公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-027

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月8日10时00分

结束时间：2017年9月8日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-027

本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议案》

（二）审议《关于预计2017年下半年日常性关联交易的议案》

（三）审议《关于修改安徽天康医疗科技股份有限公司章程的议案》

（四）审议《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 公告编号：2017-027

登记。

（二）登记时间:2017年9月5日下午 15:00-17:00

（三）登记地点

安徽天康医疗科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈颢（董事会秘书）

地 址：安徽省天长市经济开发区纬一路 228号

电 话：0550-7309179

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。