公告日期：2018-04-23

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月19日10时00分

结束时间： 2018年5月19日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

2、审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》；

3、审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告议案》

4、审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；

5、审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》；

6、审议通过《关于确认公司2017年度关联交易的议案》；

7、审议通过《关于2017年度利润分配的方案的议案》；

8、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

9、审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

10、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；11、审议通过《关于公司2017年年度审计报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭

证办理。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登

记。

（二）登记时间: 2018年5月4日

（三）登记地点

公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

电话：0550-7309179

（二）会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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