公告日期：2017-08-24

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 08月 23日在安徽天康医疗科技股份有限公司会议室召开。董事会于会 议前 10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5 名，占全体董事人数的100%。会议由董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《安徽天康医疗科技 股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易

的议案》；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0

票；

回避表决情况：柏保东、赵可华为关联方，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于预计2017年下半年日常性关联交易的议

案；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《关于预计2017年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0

票；

回避表决情况：柏保东、赵可华为关联方，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改安徽天康医疗科技股份有限公司章程的议案》

议案内容：针对公司第二次股票发行导致的股本变化及相关事宜，拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0

票；

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开 2017年度第二次临时股东大

会的议案》

议案内容：董事会提请于 2017年9月8日上午 10：00 在公

司会议室召 2017年度第二次临时股东大会。会议通知详见公司于

2017年 8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的 《安徽天康医疗科技股份有限公司 2017年度第二次临

时股东大会的通知公告》（公告……

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