公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-014
证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通知方式发出5.会议主持人：彭永举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-014
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
彭永举为关联方，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计2018年下半年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
彭永举为关联方，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

公告编号：2018-014
监事会

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