公告日期：2018-04-23

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

关于预计公司2018年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月22日在公司办

公室召开。会议通知已于2018年4月11日以电话的方式通知全体

董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。

会议由董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的 方式审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事 回避本议案 的表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚须提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金

额

1 安徽天康超市股份有限公 采购商品 450,000.00 307,234.46

司

2 天长天康医院 出售商品 180,000.00 67,350.09

3 安徽天康数据线缆有限公 代垫电费 3,400,000.00 2,613,431.83

司

4 安徽瑞莱尔仪表有限公司 关联租赁 720,000.00 720,000.00

5 安徽天康（集团）股份有限 关联租赁 1,920,000.00 1,920,000.00

公司

合计 6,670,000.00 5,628,016.38

关联交易类别包括：出售商品和关联租赁情况。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人（如 主营业务

名称 （如适用） 适用）

安徽天康(集 61,376.00 安徽省天长市仁和 公司法人 电线电缆、光

团)股份有限 南路 20号 赵宽 缆、仪器仪表

公司

赵宽 - 安徽省天长市 自然人 - -

安徽瑞莱尔 11,180,000 安徽省天长市西城 公司法人 仪器、仪表、

仪表有限公 区天康大道 赵建军 泵阀、电器及

司 ……

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