公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-020

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以书面通知方式发出

5.会议主持人：彭永举

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

次监事会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于2018年9月9日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作

公告编号：2018-020

的正常运行，公司将进行第二届监事会的换届选举，在选举出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会现提名现任监事彭永举、杨凤琴为公司第二届监事会候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起。

第二届监事会监事候选人彭永举、杨凤琴不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆国家企业信用公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询彭永举、杨凤琴的失信情况，彭永举、杨凤琴未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易的情况，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

监事会

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