公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-018
证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柏保东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数54,761,200股，占公司有表决权股份总数的94.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。
2.议案表决结果：

同意股数3,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

公告编号：2018-018
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于预计2018年下半年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。
2.议案表决结果：

同意股数3,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司
董事会

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