公告日期：2018-05-21

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月19日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：柏保东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34人，

持有表决权的股份55,411,200股，占公司股份总数的95.90%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年年度报

告及摘要》，详细内容详见公司于2018年04月23日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）及《安徽天康医疗科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）。2、议案表决结果：

同意股数55,411,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长柏保东代表董事会汇报2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数55,411,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席彭永举代表监事会汇报2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数55,411,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度财务

决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数55,411,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2018年度财务

预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数55,411,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……

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