公告日期：2018-04-23

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

关于确认公司2017年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。安徽天康安能新能源有限公司、天长市天康医院、天长市天康帅旗消防设备有限公司、安徽天康股份有限公司、安徽天康超市股份有限公司、安徽天康集团管阀件有限公司、安徽天康集团数据线缆有限公司均与本公司受同一母公司控制，上述各方与本公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月22日在公司办公

室召开。会议通知已于2018年4月11日以电话的方式通知全体董事。

出席本次会议并表决的董事 5名，占全体董事人数的 100%。会议由

董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过《关于确认公司2017年关联交易的议案》。因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

安徽天康(集团)股份有 安徽省天长市仁 公司法人 赵宽

限公司 和南路 20号

赵宽 安徽省天长市 自然人 -

安徽瑞莱尔仪表有限公 安徽省天长市经 公司法人 赵建军

司 济开发区

柏保东 安徽省天长市 自然人 -

赵可华 安徽省天长市 自然人 -

彭永举 安徽省天长市 自然人 -

（二）关联关系

安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。

三、交易协议的主要内容

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方名称 关联交易内容 定价方式及决 金额 占同类交易金

策程序 额比例（%）

安徽天康超市 原材料 市场价 307,234.46 0.17

股份有限公司

合计 - - 307,234.46 0.17

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方名称 关联交易内容 定价方式及决 金额 占同类交易金

策程序 额比例（%）

天长市天康医 医用耗材 市场价 67,350.09 0.03

院

安……

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