公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-032

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柏保东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数53,711,200股，占公司有表决权股份总数的92.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改安徽天康医疗科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

针对公司新增营业范围“技术咨询服务”，拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2018-032

露平台（www.neep.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数53,711,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

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