公告日期：2017-11-21

证券代码：835944 证券简称：科佳商业 主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第

三次临时股东大会于2017年11月20日审议并通过：

选举窦晓昆、黄耀飞、罗雷、尹恒、余波为公司第二届董事会非独立董事，任期为三年，任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。

选举陈沛蓉、封马刚为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。 本次会议召开15日前以书面及通讯方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份26,000,000股，占股份总数的86.67%，会议由窦晓昆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第

一次职工大会于2017年11月7日审议并通过：

选举丰艳担任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，会议应出席职工

19人，实际到会职工19人，会议由邹凯主持。

以上决议表决情况为：同意票19票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第

二届董事会第一次会议于2017年11月20日审议并通过：

（1）选举尹恒为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。

（2）聘任窦晓昆为公司总经理，任期三年，任期期限自2017年

11月20日起至2020年11月19日止。

（3）聘任梁巍为董事会秘书，任期三年，任期期限自2017年11

月20日起至2020年11月19日止。

（4）聘任游芳为公司财务总监，任期三年，任期期限自2017年

11月20日起至2020年11月19日止。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事，应出席本次董事会会议的董事人数5人，实际到会董事5人，缺席本次董事会会议人数0人。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年11月20日审议并通过：

选举丰艳为公司第二届监事会主席，任期三年，任期期限自2017

年11月20日起至2020年11月19日止。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体监事，应出席本次监事会会议的监事人数3人，实际到会监事3人，缺席本次监事会会议人数0人。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长尹恒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事、总经理窦晓昆持有公司股份1,787,500股，占公司

股本的5.96%。

该任命董事黄耀飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事罗雷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事余波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事会主席丰艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事陈沛蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事封马刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书梁巍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监游芳持有……
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