
公告日期:2017-11-03
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公告编号: 2017-047
证券代码: 835944 证券简称: 科佳商业 主办券商: 方正证券
湖南科佳商业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
湖南科佳商业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十九次会议于2017年11月2日9时00分在公司会议室以现场方式召开,
公司于2017年10月28日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席
董事5名,实际出席会议董事4名,董事周璟因在外出差缺席本次会议。
本次会议由董事长窦晓昆先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公
司法》 及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于关联方资金占用偿还方案的议案》
1、议案内容:控股股东湖南科佳投资管理有限公司(以下简称“科
佳投资”)因股权置换形成的资金占用款项尚余 9,985,891.98 元未
归还公司, 经公司与科佳投资协商,拟以如下方案偿还剩余的
9,985,891.98 元资金占用款项:科佳投资拟出售其持有的位于长沙
市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦四层共 63 套商业房地产,并将
出售所得资金优先归还资金占用款。该 63 套商业房地产建筑面积合
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
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计 1096.42 平方米,根据该商厦所在区域的房地产市场价,该 63 套
商业房地产的预估价约为 15,000 元/平方米,预计总价款不低于
16,000,000 元,最终价格以转让协议约定的价格为准。科佳投资现
正积极洽谈出售事宜,预计在 2017 年 12 月之前可完成交易。科佳
投资承诺将根据转让协议约定的付款进度,优先归还科佳商业的资金
占用款。同时承诺在 2017 年 12 月 31 日前将全部占用资金偿还完毕。
2、表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、回避表决情况:不涉及关联方事项,不需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
( 二)审议通过了《关于第一届董事会届满暨提名第二届董事会董事的
议案》。
1、议案内容:公司第一届董事会任期于近日届满,根据《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司将进行换届选举,选举
第二届董事会董事。经股东提名及本人同意,提名窦晓昆、 罗雷、 黄
耀飞、 尹恒、 余波为公司第二届董事会非独立董事, 任期三年, 自本
议案经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。
上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法
规对董事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措
施的监管问答》 (股转系统公告【 2016】 94 号)中提及的失信联合惩戒
对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届
董事会全体成员将继续履行董事职责。
2、表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、回避表决情况:不涉及关联方事项,不需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次股东大会的议案》
1、议案内容:董事会提请公司于 2017 年 11 月 20 日召开公司 2017
年第三次临时股东大会,会议通知详见公司于 2017 年 11 月 3 日在全
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的《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公
告》(公告编号: 2017-049) 。
2、表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、回避表决情况:不涉及关联方事项,不需回避表决。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《 湖南科佳商业股份有限公司第一
届董事会第十九次会议决议》
湖南科佳商业股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 3 日
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