公告日期：2017-12-28

公告编号： 2017-068

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证券代码： 835944 证券简称： 科佳商业 主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子

商厦 20010

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹恒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 25,003,000 股，占公司股份总数的 83.34%。

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

公告编号： 2017-068

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年财务审计机构的议案》

1.议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财

务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，工作认真负责， 严格依照法

律法规对公司进行审计，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务

的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2017 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 25,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份

有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-060）。

2.议案表决结果：

公告编号： 2017-068

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同意股数 3,160,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东湖南科佳投资管理有限公司、湖南亿启投资合伙企业（有限

合伙）、窦晓昆为本议案关联方，其合计持有的 21,842,500 股需回避

表决。

(三)审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份

有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东湖南科佳投资管理有限公司、湖南亿启投资合伙企业（有限

合伙）、窦晓昆、湖南蝌蝌电竞文化发展有限公司为本议案关联方，

其合计持有的 22,012,000 股需回避表决。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-068

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《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

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