公告日期：2018-04-26

证券代码：835944 证券简称：科佳商业 主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月24日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月14日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长尹恒先生主持。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：董事会工作报告对董事会 2017年度取得的主要

工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理窦晓昆汇报 2017 年度公司领导班子工作。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）、《湖南科佳商业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公

司报表数据，公司编制了《2017年年度财务决算报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合

公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2018 年年度财务

预算报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：由于2017 年度公司亏损，2017年经审计后的未

分配利润金额为-3,424,263.69 元，公司2017 年度拟不进行利润分

配。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容：审议《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2018）第202113号）。 2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开湖南科佳商业股份有限公司2017

年度股东大会的议案》

1、议案内……
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