公告日期：2018-04-26

公告编号： 2018-017

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证券代码： 835944 证券简称： 科佳商业 主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 05 月 17 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 05 月 17 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集

人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南科佳商业股份

有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召

开不需相关部门批准或履行必要程序。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 14 日。股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资

者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股

东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的湖南慧力律师事务所律师。

(七)会议地点： 湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦前

栋 20 楼公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 ；

（二） 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 ；

（三） 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 ；

（四） 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ；

（五） 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》 ；

（六） 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 ；

（七） 《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项

说明》 。

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

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定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《湖南科佳商业股份有

限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2018-015）、

《湖南科佳商业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

（公告编号： 2018-016）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 5 月 17 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

(三)登记地点:

湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46号华瑞电子商厦 20楼公司会议

室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦 20

1、自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件办理登记。 2、由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印

件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件。 3、办理登记手续，可用信函

或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

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楼公司会议室

联系人：梁巍

联系电话： 0731-82279595

传真： 0731-82829051

(二)会议费用： 参会股东的交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二

届董事会第五次会议决议》

（二） 经与会监事签字确认的《 湖南科佳商业股份有限公司第二

届监事会第二次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

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