公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-017

证券代码：835945 证券简称：高德体育 主办券商：中信建投

北京高德体育文化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高抒霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-017

公司董事会分析了公司当前发展阶段所处的内外部环境，为公司战略发展考虑，公司将进一步降低运营成本，专注于主营业务，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避情况。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利

公告编号：2019-017

进行，公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌经过股东大决议审批通过后，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股权转让系统递交申请文件；公告编号：2019-014

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全年中小企业股权转让系统终止挂牌有关的其他事宜。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避情况。

三、备查文件目录

北京高德体育文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

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