公告日期：2018-03-13

公告编号： 2018-001

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证券代码： 835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十五次会议于 2018 年 3 月 9 日上午 10： 00 在公司会议室以现场方

式召开。会议通知于 2018 年 2 月 23 日以书面方式通知。本次会议应

到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长郭汉洲先生主持，公司全

体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和

《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

1.议案内容：

公司于 2017 年 5 月完成的股票定向发行所募集资金用途为加大

研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。 但鉴于公

司经营规模日益扩大，需要增加销售团队，投入营销广告，增加公司

的市场影响力。因此，公司拟变更募集资金用途， 将剩余募集资金

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7,079,915.36 元用于补充公司流动资金。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州英虎网络股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号： 2018-003）。

2.表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议

案》；

1.议案内容：公司董事会提议公司于 2018 年 3 月 28 日在公司会

议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金使

用用途的议案》。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《 2018 年第一次

临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-002） 。

2.表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

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董事会

2018 年 3 月 13 日

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