公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-004

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭汉洲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，

持有表决权的股份13,107,230股，占公司股份总数的94.0380%。

公告编号：2018-004

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

1.议案内容

公司于2017年5月完成的股票定向发行所募集资金用途为加大

研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。但鉴于公司经营规模日益扩大，需要增加销售团队，投入营销广告，增加公司的市场影响力。因此，公司拟变更募集资金用途，将剩余募集资金7,079,915.36元用于补充公司流动资金。

议案具体内容详见公司2018年3月13日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州英虎网络股

份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：

2018-003）。

2.议案表决结果

同意股数13,107,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-004

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年3月28日

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