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公告日期：2017-06-29
公告编号： 2017-037
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证券代码： 835946 证券简称： 英虎网络 主办券商：中信证券
广州英虎网络股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十二次会议于 2017 年 6 月 28 日上午 10： 00，在公司会议室以现
场会议方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 17 日以书面方式通知。本
次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长郭汉洲先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。
二、会议议案及表决情况
全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《 关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续
督导协议的议案》；
表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东
大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续
督导协议的议案》；
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表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人， 此议案需提交股东
大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督
导协议的说明报告的议案》；
表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东
大会审议。
（四）审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督
导主办券商相关事宜的议案》；
表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东
大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的
议案 》；
表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。
三、备查文件
《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广州英虎网络股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 29 日
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