公告日期：2017-09-26

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《广州英虎网络股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月12日上午10：00

结束时间：2017年10月12日上午12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的的议案》议案内容：为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过800万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-050）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2017年10月11日9:00-17:00

（三）登记地点

广州英虎网络股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：邱己瑜

联系电话：020-89225361

传真电话：020-89225362

电子邮箱：jy@nuo.cn

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017年9月26日

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