公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-036

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡江明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,695,963 股，占公司有表决权股份总数的 79.66%。

公告编号：2019-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更正 2018 年年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-032）2.议案表决结果：

同意股数 18,695,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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