公告日期：2020-04-15

证券代码：835949 证券简称: 华电智能 主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部 分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的最高 第三十七条 股东大会是公司的最高

权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计

划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任 的董事，决定有关董事的报酬事项； 的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任 （三）选举和更换非由职工代表担任 的监事，决定有关监事的报酬事项； 的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；（六）

（六）审议批准公司的年度财务预算 审议批准公司的年度财务预算方案、

方案、决算方案； 决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案 （七）审议批准公司的利润分配方案

和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本 （八）对公司增加或者减少注册资本

作出决议； 作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、解散、清算

或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务

所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准本公司章程第三十 （十三）审议批准本公司章程第三十

八条规定的担保事项； 八条规定的对外担保、财务资助事项；

（十四）审议公司重大投资事项。包 （十四）审议公司重大投资事项。包括：1、在一年内购买、出售重大资产 括：1、在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分 超过公司最近一期经审计总资产百分之五十的事项。该交易涉及的资产总 之五十的事项。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如 高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝 计营业收入的百分之五十以上，且绝

对金额超过 5000 万元； 3、交易标的 对金额超过 5000 万元； 3、交易标的

(如股权)在最近一个会计年度相关的 (如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对 计净利润的百分之五十以上，且绝对

金额超过 500 万元； 4、交易的成交 金额超过 500 万元； 4、交易的成交

金额(含承担债务和费用)占公司最近 金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以 一期经审计净资产的百分之五十以

上，且绝对金额超过 5000 万元；5、交 上，且绝对金额超过 5000 万元；5、交

易产生的利润占公司最近一个会计年 易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上， 度经审计净利润的百分之五十以上，

且绝对金额超过 500 万元。 且绝对金额超过 500 万元。

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行……
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