
公告日期:2019-06-17
公告编号:2019-022
证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月14日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月3日,书面形式5.会议主持人:杨发铨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集召开的程序符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
公告编号:2019-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表了审核意见如下:
(1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模版》的规定,未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实的反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。
公告编号:2019-022
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意2票;反对1票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果:同意2票;反对1票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意2票;反对1票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2019-022
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江华电智能电站设备股份有限公司》第二届监事会第二次会议决议公告
浙江华电智能电站设备股份有限公司
监事会
2019年6月17日
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