公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-022

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日，书面形式5.会议主持人：杨发铨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开的程序符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模版》的规定，未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实的反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

公告编号：2019-022

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无

公告编号：2019-022

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江华电智能电站设备股份有限公司》第二届监事会第二次会议决议公告

浙江华电智能电站设备股份有限公司
监事会
2019年6月17日

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